حوادث

القبض على أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

 

إسلام أحمد
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، لاتهامهما بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وزوجته لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وهو جوهر الحشيش المخدر، وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة، متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي في تجهيز وتخزين المواد المخدرة، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم.
وغسل المتهمان تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي، من خلال قيامهما بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، والمشغولات الذهبية، المعاملات المالية، وكذلك إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Alert: Content selection is disabled!!
%d مدونون معجبون بهذه: